TradeShield AI: оценка рисков глобальной торговли в реальном времени и уведомления о соответствии — начните бесплатную пробную версию
TradeShield AI автоматически оценивает риски контрагентов, сделок и маршрутов поставок в реальном времени, сопоставляя их с санкционными списками, экспортным контролем и внутренними политиками. Платформа формирует объяснимый скоринг, приоритизирует инциденты и мгновенно отправляет алерты через почту, мессенджеры, вебхуки и API. Попробуйте все функции в рамках бесплатного пилота, без сложной интеграции.
О нас
Мы создаём технологию, которая делает глобальную торговлю безопаснее и прозрачнее. Наша команда объединяет экспертизу в комплаенсе, анализе данных и машинном обучении, чтобы превратить разрозненные сигналы в понятные решения. Мы верим в объяснимость, производительность и измеримую пользу для бизнеса.
Как работает платформа
Платформа объединяет разнородные источники коммерческих и открытых данных, нормализует записи, устраняет дубликаты и строит граф связей между компаниями, товарами, судами и маршрутами, чтобы вычислить точный риск-профиль и обеспечить прозрачность принятия решений в реальном времени без ручных задержек.
Источники данных и граф связей
Мы агрегируем глобальные санкционные списки, торговую статистику, судоходные AIS-потоки, таможенные декларации, реестры компаний, судебные публикации, новости и погодные сводки. Нормализованные записи объединяются в граф связей, позволяя выявлять скрытых бенефициаров, транзитные схемы и косвенные риски, которые неочевидны при линейном анализе документов.
Нормализация и дедупликация
TradeShield AI приводится к единым справочникам коды ТН ВЭД, названия компаний, адреса и идентификаторы судов, применяя размытое сопоставление и лингвистические правила. Мы удаляем дубликаты, выстраиваем иерархии аффилированных лиц и корректируем географию, что резко сокращает шум, уменьшает ложные срабатывания и повышает доверие к итоговому скорингу.
Модели скоринга и факторы риска
Мультифакторные модели учитывают страновые индексы, историю поставок, маршрутные узлы, санкционный контекст, поведенческие аномалии и медийный фон. Каждое решение сопровождается объяснимостью факторов, весами и ссылками на исходные события, чтобы комплаенс-эксперт мог быстро понять причину, скорректировать правила или инициировать расследование без долгих согласований.
Оценка рисков в реальном времени
Скоринг пересчитывается при появлении любого значимого события: обновления списков, смены маршрута судна, публикации новости, изменения поставщика или документа. Потоки обрабатываются стримингом, что позволяет оповещать до подтверждения транзакции, снижая вероятность нарушения и сокращая операционные издержки за счет раннего предотвращения проблемных сделок.
Стриминговая обработка событий
Потоки AIS, новости, обновления регистров и webhook-события из ваших систем попадают в конвейер обработки, где валидируются, обогащаются и сразу влияют на показатели риска. В результате риск-профиль контрагента или партии товара обновляется мгновенно, а алерты доставляются в те каналы, где их реально увидят исполнители в нужный момент.
Динамический скоринг контрагента
Скоринговая карточка контрагента показывает текущую оценку, тренд, доверительный интервал и вклад каждого фактора. Изменение структуры собственности, санкционного статуса аффилированных лиц или появления судебных споров немедленно отражается на итоговом балле, позволяя вовремя приостановить сделку или запросить дополнительные документы для углубленной проверки.
Комплаенс и санкционные списки
Платформа ежедневно актуализирует списки OFAC, ЕС, ООН, HMT и локальные реестры, учитывая совпадения имён, translit-варианты и аффилированность. Правила экспортного контроля, ограничения по товарам и конечным пользователям применяются автоматически, формируя прозрачные решения и журнал проверок для внутренних и внешних аудитов.
Интеграции и API
TradeShield AI интегрируется через REST API, вебхуки и готовые коннекторы к ERP, TMS, CRM и таможенным брокерам. Двусторонняя синхронизация карточек контрагентов, заказов и инцидентов позволяет запускать проверки из привычных систем и получать результаты без переключений, сохраняя целостность процессов и данных.
REST API и вебхуки
Простые эндпоинты позволяют создавать проверки, запрашивать скоринг, управлять алертами и получать объяснения факторов. Вебхуки уведомляют о завершении анализа и изменениях статуса рисков. Мы публикуем подробную спецификацию, версии и примеры кода, чтобы ваши разработчики быстро подключили сценарии без непредвиденных задержек.
Коннекторы к ERP, TMS и CRM
Готовые коннекторы для SAP, 1С, Oracle, Microsoft Dynamics, Odoo и ведущих TMS ускоряют внедрение. Проверки инициируются при создании заказа на поставку или подписании контракта, а результаты возвращаются в карточку контрагента, что формирует единый источник истины и предотвращает несогласованные решения между подразделениями.
Синхронизация мастер-данных
Мы поддерживаем периодическую и событийную синхронизацию справочников контрагентов, товаров, портов и маршрутов. Дедупликация и сопоставление идентификаторов исключают расхождения между системами. Это обеспечивает стабильный скоринг, предсказуемое поведение правил и корректную статистику эффективности комплаенса, доступную аудиторам и руководителям.
Триггеры и маршрутизация алертов
Триггеры настраиваются по скорингу, объектам, странам, кодам товара и типам нарушений. Правила маршрутизации доставляют инциденты ответственным специалистам, учитывая смены и зоны времени. Это исключает пропуски, ускоряет реакции и сокращает время блокировок сделок, сохраняя баланс между скоростью и контролем.
Очереди рассмотрения, SLA и эскалации
Инциденты сортируются по критичности и срокам, SLA контролируются автоматически, а несоблюдение ведёт к эскалациям руководителю. Карточка инцидента хранит историю комментариев, вложений и принятых решений, упрощая аудит и повторное обучение персонала на реальных кейсах без потери знаний.
Аудит, отчётность и ретроспективы
Все действия пользователей фиксируются с точным временем, параметрами проверки и версиями правил. Отчёты демонстрируют тренды инцидентов, среднее время реакции, влияние обучения и корректировок политик. Регулярные ретроспективы позволяют непрерывно снижать ложные срабатывания и повышать эффективность комплаенса.
Управление контрагентами и KYC/KYB
Комплексные профили контрагентов объединяют учредителей, бенефициаров, дочерние структуры, судовладельцев и ключевые события деятельности. Онбординг включает сбор документов, валидацию и скоринг. Непрерывный мониторинг обновляет риск-профиль без ручных запросов, обеспечивая предсказуемость и доказательную базу для проверок.
Онбординг с проверкой документов
Встроенные формы и интеграции позволяют собирать уставные документы, лицензии, сертификаты и сведения о конечных пользователях. Автоматические проверки выявляют несоответствия и предупреждают о рисковых формулировках. Результаты связываются с профилем, что облегчает повторные проверки и исключает повторный запрос одной и той же информации.
Непрерывный мониторинг и обновления
После успешного онбординга система отслеживает новости, изменения в реестрах, судебные решения и санкционный контекст, пересчитывая скоринг. Вы получаете ранние предупреждения о переходе риска через порог и можете оперативно заморозить процесс или запросить дополнительную информацию, избегая нарушения сроков поставок и штрафов.
Единый риск-профиль и история решений
Карточка контрагента хранит все проверки, причины алертов, принятые решения и связанные документы. Визуализации показывают связи с третьими лицами и аффилированными структурами. Это повышает прозрачность, сокращает время согласований и облегчает обучение новых специалистов, обеспечивая единый стандарт работы во всех регионах.
Геополитические и логистические риски
Модели учитывают санкционные режимы, торговые барьеры, политическую нестабильность, инфраструктурные ограничения и погодные факторы. Оценка строится по странам, портам и маршрутам с прогнозными сценариями. Это помогает перенаправлять поставки и заранее подбирать альтернативных партнёров, снижая вероятность срыва контрактов.
Связаться с намиСтрановые индексы и сценарии
Мы совмещаем открытые индексы риска, финансовые показатели и локальные события, создавая прогнозы на горизонте недель и месяцев. Сценарии показывают, как изменения режима экспортного контроля или политической риторики повлияют на конкретные товарные группы, чтобы вы могли планировать и страховать сделки осознанно.
Маршруты, порты и операционные задержки
Анализируя портовую загрузку, погоду и историю инцидентов, система предлагает альтернативные порты захода и транзитные коридоры. Рекомендации сопровождаются ожидаемым влиянием на стоимость и срок перевозки, позволяя принимать сбалансированные решения, когда приоритеты скорости и регуляторной надёжности противоречат друг другу.
Финансовые и страховые ограничения
Мы выявляем риски расчётов, ограничения по страхованию судов и грузов, а также комплаенс-исключения банков. Платформа подсказывает, когда целесообразно менять схему расчётов или страхового провайдера, чтобы сохранить законность сделки и обеспечить доставку без непредвиденных простоев и отказов контрагентов.
Качество данных и объяснимость моделей
Контуры контроля качества данных и объяснимости моделей обеспечивают доверие бизнес-подразделений и аудиторов. Мы отслеживаем полноту, актуальность, дубликаты, смещение данных и стабильность метрик. Каждое решение сопровождается разбором факторов, чтобы быстро выявлять ложные срабатывания и корректировать правила без регресса.
Мониторинг качества и смещений
Дэшборды показывают долю пропусков, несогласованность справочников, аномальные всплески и потенциальные источники смещения. Автоматические алерты уведомляют о деградации качества, запуская корректирующие процедуры. Это минимизирует влияние некачественных записей на скоринг и сохраняет устойчивость решений при изменении источников.
Объяснимость факторов и весов
К каждой проверке прикладывается разбор влияния факторов, ссылки на источники и визуализация весов. Специалист видит, какие признаки сработали, почему, и как изменение данных сместит риск. Это ускоряет согласования, облегчает взаимодействие с регулятором и снижает потребность в ручной проверке неоднозначных случаев.
Тестирование и валидация моделей
Мы поддерживаем A/B-тесты правил, ретроспективные прогонки и контрольные выборки для оценки качества решений. Инструменты валидации фиксируют стабильность метрик, влияние обновлений данных и корректность порогов, обеспечивая предсказуемость поведения системы при росте нагрузки и подключении новых источников.
Шифрование и управление доступом
Данные шифруются современными алгоритмами, ключи хранятся в защищённых модулях, а доступ выдаётся по ролям с многофакторной аутентификацией. Поддерживаются временные токены для интеграций и детальные журналы, что позволяет отслеживать действия и быстро отзывать права при изменении ролей сотрудников или подрядчиков.
Читать далее
Соответствие GDPR и 152‑ФЗ
Мы обрабатываем персональные данные согласно принципам минимизации, хранению по целям и правам субъектов. Контракты обработки, локации хранения и механизмы удаления доступны в административной панели. Это упрощает согласование с юридическими службами и снимает барьеры внедрения для международных подразделений.
Читать далее
Резервирование и отказоустойчивость
Архитектура обеспечивает георепликацию, автоматические бэкапы и перезапуск критических сервисов. Нагрузочные тесты подтверждают стабильную работу при пиковых событиях, таких как массовые обновления списков. Мы публикуем показатели доступности и планы восстановления, поддерживая уверенность бизнеса в критические моменты.
Читать далее
Внедрение и поддержка
Мы предлагаем быстрый пилот на ваших данных, поэтапную интеграцию и обучение команд. Вы получаете выделенного менеджера, SLA на инциденты и рекомендации по оптимизации правил. Такой подход ускоряет выход на операционную пользу, снижая риски перерасхода бюджета и сопротивление пользователей изменениям.
- Пилот и доказательство ценности За несколько недель мы подключаем ключевые источники, настраиваем базовые правила и показываем измеримые метрики: снижение ложных срабатываний и время реакции. Отчёты помогают защитить инвестиции и подготовить масштабирование, убедив стейкхолдеров в реальной пользе и устойчивости решений.
- Миграция и обучение пользователей План внедрения включает перенос исторических проверок, настройку ролей, разработку инструкций и очные сессии. Мы учим использовать объяснимость, корректировать пороги и работать с инцидентами. Это сокращает кривую обучения и снижает зависимость от отдельных экспертов, делая процесс предсказуемым.
- Поддержка 24/7 и консультации Команда поддержки доступна круглосуточно через портал, чат и телефон. Мы помогаем с интеграциями, правилами, аудитами и отчётами. Регулярные консультации по изменениям в регулировании и трендам позволяют держать правила актуальными и поддерживать высокий уровень соответствия без перегрузки команды.
Результаты и кейсы
Мы демонстрируем, как клиенты уменьшают ложные срабатывания, ускоряют проверки и избегают штрафов. Публикуем конкретные цифры экономии и примеры операций, где автоматизация предотвратила нарушение. Это помогает обосновать проект перед руководством и масштабировать практики на новые регионы и подразделения.
Снижение ложноположительных срабатываний
Благодаря нормализации данных и контекстным факторам, клиенты фиксируют существенное сокращение ложных алертов без потери чувствительности к реальным нарушениям. Это освобождает время экспертов и позволяет сфокусироваться на действительно критичных расследованиях, повышая качество контроля и удовлетворённость бизнеса.
Ускорение проверок и согласований
Автоматические объяснения и структурированные карточки инцидентов сокращают цикл согласования, упрощая взаимодействие между закупками, логистикой и юридической службой. Компании сокращают время на проверку сделок, сохраняя высокий уровень контроля и предсказуемые сроки поставок даже при пиковых нагрузках.
Экономический эффект и окупаемость
Мы оцениваем снижение операционных затрат, предотвращённые штрафы и потери от сорванных поставок, фиксируя реальные денежные эффекты. Отчёт о возврате инвестиций помогает обосновать расширение проекта, внедрение дополнительных источников данных и разработку продвинутых правил без увеличения штата комплаенса.
Аналитика и отчётность
Доступны дэшборды по инцидентам, времени реакции, трендам рисков и эффективности правил. Отчёты легко экспортировать или отправить по расписанию. Это обеспечивает прозрачность для руководства, облегчает аудит и помогает принимать решения о корректировках порогов, источников данных и приоритетов расследований.
Профессиональные услуги внедрения
Чтобы вы быстрее получили ценность от TradeShield AI, мы предлагаем прикладные услуги: аудит текущих процессов комплаенса, интеграцию с вашими системами и обучение команд. Наши эксперты настраивают правила, пороги и алерты под специфику ваших поставок, обеспечивая устойчивость и прозрачность решений с первого дня.
Быстрый аудит соблюдения торговых ограничений
За две недели мы разберём текущие регламенты, списки и источники, проведём ретроспективный прогон ваших кейсов и дадим приоритетные рекомендации. Результат включает карту рисков, целевые метрики и план устранения узких мест, что позволит обосновать инвестиции и подготовить эффективный пилот с измеримой пользой для бизнеса.
149 000 ₽
Интеграция TradeShield AI через API и коннекторы
Подключим REST API, настроим вебхуки, реализуем коннектор к ERP/TMS, выполним сопоставление мастер-данных и протестируем сценарии. Обеспечим отказоустойчивость, логирование и трассировку, подготовим документацию и обучим инженеров сопровождения. Сроки и план согласуем заранее, минимизируя простои и риски некорректной синхронизации.
149 000 ₽
Обучение комплаенс-команды и настройка правил
Проведём очные и дистанционные сессии по объяснимости скоринга, управлению алертами, созданию правил и ретроспективам. Настроим роли, KPI и отчётность, поможем адаптировать пороги под вашу толерантность к риску. После обучения команда сможет уверенно поддерживать систему без постоянной помощи разработчиков.
149 000 ₽
Тарифы и бесплатная пробная версия
Начните с бесплатной пробной версии, чтобы оценить качество скоринга и удобство интеграций без затрат. После пилота мы предложим тарифные опции с учётом количества проверок, источников данных и требуемых SLA. Прозрачные условия и предсказуемое ценообразование помогают планировать бюджет и масштабирование.
14‑дневная пробная версия на ваших данных
Мы активируем тестовую среду, подключаем ключевые источники и настраиваем базовые правила, чтобы вы увидели реальные алерты по вашим контрагентам и маршрутам. Результаты доступны в дэшбордах и по API, что позволит объективно оценить ценность и принять решение о дальнейшем развёртывании.
Гибкая модель оплаты
Стоимость зависит от объёма проверок, сложности интеграций и требований к доступности. Мы предлагаем пакеты для растущего бизнеса и корпоративные условия, включая расширенные отчёты и выделенную поддержку. Модель прозрачна и масштабируема, без скрытых платежей и навязанных услуг, с понятными метриками результата.
Условия SLA и поддержка
Тарифы включают целевые уровни доступности, сроки реакции и каналы поддержки. Для критических процессов доступны повышенные SLA и выделенный инженер. Мы заранее согласуем требования и проверим их в пилоте, чтобы обеспечить ожидаемое качество сервиса при переходе в промышленную эксплуатацию без сюрпризов.
Часто задаваемые вопросы
Что именно оценивает TradeShield AI и как формируется скоринг?
Платформа агрегирует санкционные списки, реестры компаний, новости, судоходные данные, таможенную статистику и внутренние источники. Модели учитывают страновые, товарные и маршрутные факторы, а также связи аффилированности. Итоговый балл сопровождается объяснениями и ссылками на первоисточники, чтобы вы могли быстро проверить логику и принять взвешенное решение без ручного пересчёта.
Как быстро можно начать и что включает бесплатная пробная версия?
Бесплатная пробная версия длится четырнадцать дней и запускается без сложной интеграции. Мы подключаем ключевые источники, активируем базовые правила и предоставляем дэшборды с реальными алертами по вашим контрагентам и маршрутам. За время пилота вы получите измеримые метрики, рекомендации по правилам и основу для масштабирования без рисков для текущих процессов.
Насколько точны проверки и как снижаются ложные срабатывания?
Мы комбинируем нормализацию данных, граф связей и контекстные сигналы, что существенно уменьшает ложные совпадения по именам и маршрутам. Пороговые значения и правила настраиваются под вашу отрасль и риск-аппетит. Отчёты по качеству помогают регулярно корректировать параметры, сохраняя высокую чувствительность к критическим инцидентам при приемлемом уровне шума.
Какие интеграции поддерживаются и как устроен API?
Доступны REST API, вебхуки и готовые коннекторы к ERP, TMS и CRM. Можно инициировать проверку, получать скоринг, объяснения факторов и управлять алертами. Публикуем версионированную спецификацию и примеры кода, обеспечиваем тестовую среду и песочницу, чтобы ваши разработчики быстро внедрили сценарии без перебоев в работе систем.
Как обеспечивается безопасность данных и соответствие требованиям?
Мы применяем шифрование в транзите и покое, управление доступами по ролям и многофакторную аутентификацию. Поддерживаем требования GDPR и 152‑ФЗ, предоставляем отчёты безопасности и аудит действий. Георепликация и бэкапы повышают надёжность, а договорные меры обработки данных учитывают ваши корпоративные политики и регуляторные обязательства.
Как рассчитывается стоимость и что влияет на цену?
Цена зависит от объёма проверок, числа подключённых источников, требований к SLA и глубины интеграций. Мы предлагаем прозрачные пакеты и корпоративные условия, без скрытых платежей. Перед подпиской вы получите оценку экономического эффекта и план внедрения, чтобы сопоставить затраты с ожидаемыми выгодами и рисками, подтверждёнными пилотом.